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“第四方支付”平台3月吸金34亿!网贷公司窃取

时间:2019-05-02 08:16来源:未知 作者:admin 点击:
1月8日上午,广东省公安厅召开净网安网2018专项行动发布会。南都记者从会上获悉,在该专项行动中,广东警方侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息

  1月8日上午,广东省公安厅召开“净网安网2018”专项行动发布会。南都记者从会上获悉,在该专项行动中,广东警方侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条。

  南都记者了解到,2018年,广东警方重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪,先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

  广东警方将继续组织开展“净网安网2019”专项行动,综合治理网络黑产链条,强力整顿网络产业生态;全面清理整治违法有害信息,严厉打击造谣传谣、“网络水军”等违法犯罪活动。

  2017年9月,广州市公安局网警支队接到滴滴出行公司广东分公司报案,该公司被人恶意批量注册“滴滴出行”乘客账号,以“代叫车”的形式使用网约车服务,服务结束后不支付车费,造成巨大损失。

  警方查明,该团伙技术人员唐某滨等人主要利用非法软件平台,获取手机注册验证码注册滴滴乘客帐号。下家“代叫车中介”使用非法软件平台注册滴滴乘客账号后,还需要从“料商”萧某团伙购买公民个人信息等完成滴滴账号绑定,然后将滴滴乘客账号卖给“客户中介”。“客户中介”则通过建立滴滴打车优惠社交群等方式招揽客户进行约车,客户每单支付费用为原订单车费的30%至35%。

  南都记者获悉,广州警方先后组织两波收网行动,共抓获涉案嫌疑人98名,其中刑事拘留78人,缴获非法平台软件、银行卡及伪造的身份证等作案物品一大批。

  警方提示:恶意注册网约车乘客账号实施诈骗、买卖公民个人信息等均属于违法犯罪行为,必将受到法律惩处。同时,忠告使用网约车服务的群众,切莫贪图小便宜使用非法的代叫网约车服务。如发现相关的代叫车广告或线索,请主动向警方举报。

  2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。

  经查,友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

  深圳市公安局网警支队副支队长吴永雄介绍,该公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

  8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

  警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在下载安装手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。

  2018年以来,网贷平台爆雷事件接连发生,大量无人监管的网贷数据和公民个人信息流失泄露,不断流向黑产市场交易,被不法分子利用进行网络高利贷或精准诈骗等违法活动。

  去年,经过扩线深挖,茂名网警支队发现一个涉嫌利用网贷平台侵犯公民信息的特大犯罪团伙。该团伙以张某为首,先后注册了湖北鸿鼎金融、亿鑫金融等公司,雇佣了大量电话销售员,搭建了“帮你贷”、“帮你通过”等网络贷款超市平台,对外宣称从事“帮助网络贷款公司推广吸引客户”业务。

  实际上,当有客户在网络贷款超市中的任何一间网贷公司进行有效注册时,其后台就能获得注册用户的姓名和电话信息。

  据统计,该团伙共掌握了与其合作的155家网贷公司的管理后台,并不断从这些网贷平台的后台窃取用户个人信息,然后通过互联网以每条信息1至8元不等的价格大肆贩卖牟利,每天贩卖的信息达数万条,买家包括大量的网贷公司、网络诈骗团伙等。

  10月31日,茂名警方发起跨省抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人136人,扣押手机200多台、电脑130多台,缴获公民个人信息1000多万条,以及大量网贷公司用户数据。

  警方提醒:互联网金融公司在开展业务经营推广活动时,一定要认准正规合法的网络平台,不要盲目相信网络推广公司的虚假宣传,严防公司数据被窃取买卖。广大群众在从事互联网金融活动时,也要认清正规合法平台,严防上当受骗或个人信息泄露。

(责任编辑:admin)
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